Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010


НазваниеЛекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010
страница11/11
Дата публикации20.07.2013
Размер1.6 Mb.
ТипЛекция
userdocs.ru > Право > Лекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ СТ.174 И СТ.174.1 – ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.

Ст.174 – это если такая легализация совершена лицом, которое имущество приобретало не преступным путем, а в ст.174.1 – если такая легализация совершена лицом, которое само же и приобрело имущество преступным путем.

До 2002 года ст.174.1 не было. Ст.174 раньше охватывала оба состава. В 2002 году был принят ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В этом ФЗ, на основе которого и появляется ст.174 и ст.174.1, сформулировано понятие легализации преступно нажитых доходов и раскрывается понятие доходов, полученных преступным путем.

Легализация – деятельность, направленная на придание законного вида владению, пользованию и распоряжению полученного имущество. Там есть исключения, когда «легализация» не подпадает под ст.174 или ст.174.1. Список исключений исчерпывающий.

Нажитый преступным путем доход – это деньги (иностранная и наша валюта), ценные бумаги (наши и иностранные), движимое и недвижимое имущество, полученное преступным путем.

До этого в практике были споры о том, что такое грязные деньги. Всегда ли грязные деньги приобретены преступлением или они могли бы быть получены и не преступным путем, хоть и противоправным. Сегодня грязные деньги – это только те деньги, которые приобретены преступным путем.

Чем опасны действия в ст.174 и ст.174.1?

Непосредственный объект – это законные интересы предпринимателей. Предмет – деньги, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, полученные в результате преступления.

Получено в результате преступления – означает ли это, что возбуждать уголовное преследование по ст.174 или ст.174.1, если первичное (предикатное) преступление, в результате которого был получен нажитый доход, было установлено судебным приговором? В теории этот вопрос дискуссионен. Хотя в 2004 году ВС сказал, что уголовное преследование по ст.174 и ст.174.1 можно возбуждать и рассматривать независимо от того, состоялось ли судебное заседание по предикатному преступлению, т.е. судебный приговор не обязателен. Но факт получения преступного имущества должен быть установлен в судебном порядке, когда рассматривается дело по ст.174 или по ст.174.1

Некоторые ученые говорят, что данная норма несовершенна. Потому что преступный путь – это совершение преступления. А преступник – это только то лицо, статус преступника которого подтвержден судебным актом. Но законодатель не говорит о лице, он говорит об имуществе, которое приобретено вследствие преступных действий. Тут нарушения в этой связи конституционных прав нет. Отсюда, требуется лишь доказать, что лицу имущество принадлежало незаконно, и чтобы само лицо это осознавало. Признавать же его преступником по предикатному преступлению не требуется.

Признаки, характеризующие деяние, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки в ст.174 и ст.174.1 совпадают. Разница лишь в субъектах ответственности и в местонахождении крупного размера в конструкции самого состава. Поэтому мы будем говорить сразу про два состава.

Итак, деяние в виде легализации чужого имущества, выражается альтернативно в двух действиях: либо легализация путем совершения финансовых операций, либо легализация посредством совершения других сделок.

По существу, мы сталкиваемся с характеристикой способов легализации (путем сделок или путем финансовых операций).

Нам нужно обратить внимание на признаки способов.

С точки зрения гражданского законодательства, финансовые операции – это разновидность сделок. Однако законодатель в диспозиции этих двух статей разделяет финансовые операции и иные сделки. Это создает трудности. Понятие сделки в ГК закреплено, а вот понятие финансовой операции в законодательстве нет.

Бурлаков полагает, чтобы для того, чтобы нам разделять эти понятия и оперировать ими в конкретных случаях, нужно все-таки определенные отличия финансовой операции от сделки назвать.

Под финансовой операцией нужно понимать сделки и другие действия граждан и юридических лиц с финансовыми средствами, связанные с переходом права собственности на них, включая операции с этими средствами, которые используются в качестве платежа.

Денежные средства – это объект финансовых операций.

К финансовым операциям относят ввоз или пересылку денежных средств в пределах РФ, международные денежные переводы, предоставление финансовых кредитов, получение доходов по вкладам, переводы неторгового характера в другие государства (деньги в виде зарплаты, пенсий), переводы в оплату права собственности, вложение средств в уставной капитал организации, приобретение ценных бумаг.

Всё остальное будет подпадать под понятие «иные сделки»: к-п, дарение, наследование.

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одной сделки или финансовой операции.

Объективная сторона в ст.174 наряду с совершение финансовых операций или сделок предусматривает такой признак, как совершение этих действий в крупном размере. Крупный размер – это не последствие, это характеристика деяния. Крупный размер в примечании к ст.174 – это 6 млн. рублей.

В ст.174.1 в основном составе признак «в крупном размере» отсутствует. Там он появляется только в ч.2 ст.174.1. В этом и есть отличие между составами, помимо субъектного состава этих преступлений.

Если будет установлено, что действия, которые были причиной приобретения денег или имущества, подпадают под статью уголовного кодекса, т.е. образуют признаки самостоятельного преступления (предикатное преступление может быть квалифицировано как самостоятельное преступления), то тогда будет совокупность. Пример: попытка легализовать взятку – ст.290 (получение взятки) и ст.174.1 (если легализатор – должностное лицо) или ст.174 (если легализатор – не должностное лицо, а его друг, например).

Поскольку мы заговорили о размере легализуемого имущества и обратили внимание на то, что в ст.174 (не ст.174.1 разве?) крупный размер предусмотрен в качестве квалифицирующего признака, возникает вопрос: а существует ли минимальный размер, с которого начинается ответственность за это преступление? Он не установлен в статье, поэтому смотрим на ст.14 (малозначительность).

Субъект ответственности – это лица, которые различаются по своей роли в совершении предикатного преступления. В ст.174 субъект ответственности не приобретал имущество преступным путем в предикатном преступлении, а в ст.174 субъект ответственности приобретал такое имущество в предикатном преступлении.

Есть мнение, что ст.174 и ст.174.1 имеют специальный субъект.

Субъективная сторона и там, и там – два признака: наличие прямого умысла (осознание и желание совершить действия, которые выражаются в финансовых операциях и иных сделок, и осознание того, что предметом такие сделок или операций является преступно добытое имущество), и цель совершения преступления. По поводу цели – тут всё тонко. Некоторые говорят, что цель и деяние совпадают. В ФЗ 2002 года, о котором мы уже сказали, дается понятие действия (легализации).

Цель легализации – стремление придать видимость юридически законного источника происхождения денег или иного имущества, полученного преступным путем.

Тогда становится понятно, когда преступление считается оконченным. Понятие легализации как незаконной деятельности и понятие легализации по смыслу УК с точностью не совпадают. В УК легализация сформулирована более узко. В соответствии с международной конвенцией о легализации (их две: Конвенция ООН и Конвенция Совета Европы) легализация – это такие действия, которые проходят несколько стадий. Легализация окончена с момента совершения последней стадии. Какие стадии? Первая стадия – введение грязных денег в оборот. Вторая стадия – совершение множества операций с грязными деньгами, чтобы грязный источник потерял след. Третья стадия – введение «чистых» денег в оборот.

Для привлечения к ответственности нужно доказать, что у лица была цель легализации, а не сам результат легализации.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconМосковская государственная юридическая академия уголовное право российской...
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб для студентов вузов обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Под. Ред....
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconВопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Уголовное право. Особенная часть»
Понятие системы Особенной части и принципы систематизации уголовно-правовых норм
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 icon«Хозяйственное право» (особенная часть)
Задание для практических занятий по курсу «Хозяйственное право» (особенная часть) для студентов дневной формы обучения специальности...
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconКонтрольная работа уголовное право. Особенная часть. Для студентов...
Анализ казусов осуществляется согласно указаниям, изложенным в разделе «Общие методические рекомендации»
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовное право»
Место дисциплины в структуре ооп бакалавриата. Дисциплина «Уголовное право» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин...
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconОбщие методические указания по общей части курса "уголовное право украины"
Учебно-методические материалы по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 060101 “Правоведение” дневной...
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconУголовное право россии
Уголовное право является одной из основных отраслей российского права. Предмет этой отрасли охватывает собой совокупность разнообразных...
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconВведение в курс. 4 Кпзс 4 Общая часть. 4 Особенная часть. 4 Конст...
Оф название гос-ва – Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. 8
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconЛукашук И. И. Международное право: особенная часть: учебник для студентов...
Автор и соавтор девяти учебников, а также около 400 научных работ. Член делегации на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на межгосударственных...
Лекция Учебник Уголовное право России. Особенная часть. Спб, 2010 iconСборник задач по уп: Особенная часть учебно-метод. Пособие под. Ред....
О судебной практике по делам об убийстве(ст 139 ук) постановление пленума Верховного Суда рб 17. 12. 2002 №9
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница